馃彊 GOBIERNO DE EE. UU. ENTREGA DINERO A EMPRESAS DE CRIPTOMONEDAS SANCIONADAS POR LAS SEC

Unas 10 empresas relacionadas con blockchain y criptomonedas y sancionadas por la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) fueron incluidas en el Programa de Protecci贸n de Cheques de Pago (PPP).

Las empresas que recibieron parte del fondo de USD 660.000 millones, creado para ayudar a trabajadores y peque帽as empresas del pa铆s a superar efectos del Covid-19,fueron sancionadas por fraude y por ofrecer valores no registrados.

De acuerdo a lainvestigaci贸npublicada el 29 de julio en el medio digital Forkast, a las compa帽铆as sancionadas que est谩n vinculadas al ecosistema de criptomonedasse les han otorgado recursos cuyo promedio oscila entre 1.000 y 150.000 d贸lares.

Las diez empresas que han recibido ayuda incluyen a Cherubim Interests Inc. (CHIT), Tamarin Health, Paragon Coin, Inc., ParagonCoin Limited, The Crypto Company, SecondMarket, Inc., Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc., Gladius Network LLC, ICOBox, UnitedData Inc., y Bitclave PTE Ltd.

CHIT es propiedad de Patrick Johnson (exjugador de f煤tbol americano), junto a PDX Partners Inc. (PDXP) y Victura Construction Group Inc. (VICT). La SEC dict贸 un orden de cese de comercio contra estas tres corporaciones hace m谩s de dos a帽os, debido a imprecisiones en sus documentos.

Tal como loreport贸 CriptoNoticias, en febrero de 2018 la SEC suspendi贸 las operaciones detradingde estas tres compa帽铆as, que hab铆an adquirido activos relacionados con criptomonedas y blockchain.

En ese momento el organismo supervisor expuso serias dudas respecto a los negocios de estas empresas y a la valoraci贸n de sus activos. Explic贸 adem谩s que CHIT hab铆a lanzado unaOferta Inicial de Moneda(ICO), y presentaba un retraso importante en la entrega de informes anuales y trimestrales.

Por su parte, Tamarin Health (anteriormente conocida como SimplyVital Health) ejecut贸 una ICO a fines de 2017, recaudando USD 6,3 millonesen una 芦venta no registrada de valores禄, seg煤n la SEC.Por ellorecibi贸 una orden de cese y desistimientoen agosto de 2019. SimplyVital tuvo que devolver casi todos los fondos recaudados a los inversionistas.

Paragon Coin, un proyecto ruso vinculado a la industria del cannabis, tambi茅n realiz贸 una ICO en 2017. Fue sancionado por la SEC en 2018 por hacer ofertas enga帽osas, mientras su token, ParagonCoin (PRG), perd铆a todo su valor en el mercado.

Una acusaci贸n semejante se hizo contra ICOBox, multada por la SEC como responsable de acumular una regal铆a del 3% sobre la ICO de ParagonCoin y los servicios demarketingpara el token PRG.

Las sanciones de la SEC para el resto de los proyectos mencionados m谩s arriba son similares. La mayor铆a de ellos realizaron ICO, fueron multados o debieron suspender sus operaciones.

La lista de beneficiarios del PPPincluye tambi茅n a personas cuyas conductas financieras han sido cuestionadasante la opini贸n p煤blica, acota la investigaci贸n. 芦Aun as铆 recibieron la ayuda gubernamental禄.

Cr铆ticas al programa de ayudas por el Covid-19

En relaci贸n al dinero recibido por las 10 empresas, la publicaci贸n se帽ala que no hay indicios de que hayan recibido esta ayuda de forma fraudulenta. Sin embargo,se pone en tela de juicio la forma en que se est谩n otorgando los recursosdel PPP.

Al respecto, se relatan los comentarios de la directora ejecutiva de Tamarin Health, Kat Kuzmeskas, quien declar贸 que la investigaci贸n de la SEC 芦no fue motivo de preocupaci贸n禄 al solicitar el pr茅stamo PPP del gobierno federal.

El fondo para ayuda por el Covid-19 esmanejadopor la Administraci贸n de Peque帽as Empresas de Estados Unidos (SBA), una agencia gubernamental que mantiene abierto el programa de pr茅stamos desde junio de 2020.

Las cr铆ticas al gobierno, publicadas en varios medios, afirman que la entrega de recursos ha incluido a empresas y personas con 芦pasados problem谩ticos, incluyendo condenas penales, quejas civiles e investigaciones por irregularidades禄.

En ese sentido, se dice que -debido a la prisa por asignar dinero- el programaest谩 plagado de lagunas y no tiene garant铆ascontra el fraude y los abusos. En julio pasado un ciudadano estadounidensefue arrestadopor usar el mill贸n de d贸lares que le fue entregado como ayuda para comprar bitcoin.

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